A számlanyitás és az azonnali zárás története
Május 6-án Balásy Gyula, a NER egyik legismertebb kommunikációs vállalkozója „Tájékoztatás bankszámlaszám változásáról” tárgyú körlevelet küldött ki partnereinek. A Gulyáságyú Médiához eljutott levelekben arról tájékoztatta az ügyfeleket, hogy a Lounge Design és a New Land Media bankszámlaszámai megváltoztak, a cégek a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Gránit Banknál nyitottak új számlát. A levelekben arra kérték az ügyfeleket, hogy az utalásokat mostantól az új bankszámlaszámokra teljesítsék.
A hír azonban gyorsan elterjedt a médiában, és másnap, május 7-én a Gránit Bank rövid közleményben tudatta a Telexszel: „A Gránit Bank azonnali hatállyal bezárta a Telex cikkében jelzett számlákat.” A bank nem adott részletes indoklást, a banktitok védelmére hivatkozva nem osztott meg további információkat.
Balásy Gyula helyzete
Balásy Gyula, a Lounge-cégcsoport tulajdonosa hétfőn a Kontroll műsorában könnyek között bejelentette: egy közokiratban lemond négy cégében, a Lounge Designban, a Lounge Eventben és a New Land Media Kft.-ben lévő 100 százalékos üzletrészéről, valamint az utóbbi kettő cég 95 százalékos tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-ben lévő üzletrészéről is. A cégei mellett felajánlotta az államnak a három magántőkealapban lévő több tízmilliárd forint értékű befektetési jegyeit is.
Az interjú után a rendőrség közölte, hogy pénzösszegeket foglaltak le, és számlákat zároltak a Balásy Gyula cégcsoportjával kapcsolatos ügyletek vizsgálata során. Hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával nyomoznak a cégei ellen.
A Gránit Bank döntésének háttere
A Gránit Bank lépése nem meglepő a pénzügyi szektorban. Amikor egy ügyfél ellen nyomozás indul, vagy a bank számára gyanússá válik a pénzmozgás, a pénzintézetnek joga van a számla forgalmát felfüggeszteni, sőt, akár meg is szüntetni azt. A Lounge Design korábban a CIB Banknál vezette számláit, ahol a rendőrségi nyomozás miatt a pénzforgalmat már korábban megállították. Balásy Gyula maga semmilyen értesítést nem kapott a hatóságoktól, ő csak annyit észlelt, hogy a bankja „technikai okok miatt” megállította a számláin a forgalmat.
A Telex információi szerint Balásy nem most nyitotta a Gránit Bankos számláját, hanem egy régebbi, ritkán használt számlát próbált reaktiválni, de ez nem sikerült. A Lounge munkatársaitól informálisan azt hallották, hogy május elején is kaptak fizetést, azt azonban nem tudni, hogy melyik bankszámlaszámról tudott utalni a cégvezető.
Következmények és tanulságok
A Gránit Bank döntése azt jelzi, hogy a pénzintézet nem kíván kapcsolatba kerülni a botrányba keveredett vállalkozóval, és a reputációja védelmében azonnali hatállyal megszüntette a kapcsolatot. Ez a lépés összhangban van a nemzetközi pénzügyi gyakorlattal, ahol a bankok egyre érzékenyebbek a reputációs kockázatokra.
Az ügy további fejleménye, hogy a CIB Banknál zárolt számlák esetében hamarosan eljön a 4+3 napos határidő, amikor a banknak el kell engednie az utalásokat, ha nem tisztázódik a helyzet. A Telex úgy tudja, hogy lassan eljön ez a határidő.
Balásy Gyula ügye továbbra is nyitott: a rendőrség nyomoz, a cégek sorsa bizonytalan, és a Gránit Bank lépése is azt mutatja, hogy a NER korábbi kedvence mára kiszorult a pénzügyi rendszerből.