A bejelentés: két szálon fut a nyomozás
Kedd délután a rendőrség Facebook-oldalán közleményt adott ki, amelyben hivatalosan is megerősítette, hogy a Balásy Gyula rendezvényszervező cégcsoportja, a Lounge-cégcsoport érintett az úgynevezett vagyonkimentési ügyben. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának (NAV PEI) jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen.
A rendőrség közleménye szerint: „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (NAV PEI) jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult meg a nyomozás ismeretlen tettes ellen. Ennek az eljárásnak részét képezi azzal a rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletek vizsgálata is, melyről tegnap a sajtóban maga a cégvezető is beszámolt. A nyomozás során pénzösszegek lefoglalása és számlák zárolása is megtörtént.”
A közlemény felidézte, hogy a múlt héten szárnyra keltek az első hírek az „egyelőre feltételezett ún. vagyonmenekítéssel” kapcsolatban. A rendőrség ugyanakkor hozzátette: a fenti eljárástól függetlenül a KR NNI a cégcsoporttal kapcsolatos, túlárazott szerződésekkel összefüggésben is büntetőeljárást folytat ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanúja miatt. Arról, hogy ez a büntetőeljárás mikor indult, és abban a hűtlen kezelést ki követhette el, a rendőrség nem közölt semmit. A KR NNI leszögezte: „a fentieken túl a nyomozás(ok)ról bővebb tájékoztatás nem adható”.
Előzmények: Magyar Péter bejelentése és Balásy Gyula lépései
Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter (Tisza Párt elnöke, megválasztott miniszterelnök) szombat este videóüzenetben jelentette be: a kormányváltás előtt NER-oligarchák tízmilliárdokat menekítenek, és a NAV már felfüggesztett utalásokat. Magyar Péter hétfői videójában azt közölte, hogy a NAV felfüggesztett milliárdokat, és 90 napra kell hosszabbítani a vizsgálatot.
Hétfőn Balásy Gyula bejelentette: közjegyző előtt lemondott négy cégéről és magántőkealapjairól az állam javára. A lépést sokan a vagyonkimentési gyanúra adott válaszként értelmezték. A mostani rendőrségi közlemény megerősíti, hogy a hatóságok aktívan vizsgálják a vagyontranzakciókat, és a Balásy-cégek ügyletei is a nyomozás fókuszában vannak.
A tágabb kontextus: intézményi integritás és a rendőrség szerepe
A Balásy-ügy nem elszigetelt eset. Az elmúlt hetekben több, a NER-hez köthető vagyonkimentési gyanú is napvilágra került. Tiborcz István szóvivője a Financial Timesnak közölte: az Orbán-kormány leköszönő vejének cége, a BDPST Zrt. továbbra is működik, és Somlai Porschéi a budai mélygarázsban várják a tulajdonost. A győri korrupciós ügyekben nyomozók Pintér Bence (független győri polgármester) irodájában jártak, 1,7 milliárd forintot és propaganda médiát foglaltak le. Az Integritás Hatóság elnöke, Biró Ferenc Pál ellen százmilliós hűtlen kezelés miatt vádemelés előtt áll.
A rendőrség mostani közleménye azt jelzi, hogy a hatóságok nemcsak a nyilvánosság előtt ismert ügyekben, hanem a háttérben is aktívan vizsgálódnak. A KR NNI két szálon is nyomoz: egyrészt a vagyonkimentési ügyben, másrészt a túlárazott szerződések ügyében. A két eljárás összefüggéseit egyelőre nem lehet pontosan látni, de a rendőrség közleménye szerint a Lounge-cégcsoport mindkét ügyben érintett.
Következmények és nyitott kérdések
A nyomozás jelenleg ismeretlen tettes ellen folyik, ami azt jelenti, hogy a hatóságok még nem azonosítottak konkrét gyanúsítottat. A pénzösszegek lefoglalása és a számlák zárolása ugyanakkor komoly lépés, amely arra utal, hogy a nyomozók konkrét bizonyítékokkal rendelkeznek a vagyontranzakciók gyanús voltáról.
A rendőrség tájékoztatási korlátai miatt egyelőre nem tudni, hogy a nyomozás mikor zárulhat le, és hogy a Balásy-cégek mellett más NER-közeli szereplők is érintettek-e. Az viszont biztos: a kormányváltás előtti hetekben a vagyonkimentési ügyek a magyar belpolitika egyik központi témájává váltak, és a hatóságok láthatóan igyekeznek lépést tartani a gyanús tranzakciók feltárásával.