A konditerem, ahol a milliárdos üzlet véget ért
Június 9-én délelőtt egy XVIII. kerületi konditerem hétköznapi képet mutatott: súlyzók csörögtek, futópadok zúgtak. Aztán a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei berontottak. Célpontjuk egy 59 éves ukrán férfi volt, aki a gyanú szerint évek óta irányított egy gyógyszerhamisító bűnszervezetet. A TEK azért vett részt az akcióban, mert felmerült, hogy a gyanúsítottaknál fegyver lehet. A vezetőt és két társát a konditeremben fogták el; egy negyedik gyanúsítottra Szadán csaptak le, az ötödik bandatagot a KR NNI nyomozói Vácon fogták el.
Az akció nem volt véletlen. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) hónapok óta dolgozott az ügyön – a szlovák Nemzeti Drogellenes Hivatal jelzése alapján. A szlovák hatóságok egy illegális gyógyszerkereskedelemmel kapcsolatos hálózatra bukkantak, amelynek szálai Magyarországra vezettek.
Öt év, egymilliárdos haszon
A nyomozók számos bizonyítékot találtak arra, hogy a Szadán élő ukrán férfi legalább öt éve foglalkozott illegális szerek forgalmazásával. Teljes bűnszervezetet épített ki: négy társa segítette az üzletben. A banda nyilvános internetes felületeken árusította az illegális gyógyszereket és potencianövelőket, elsősorban külföldi vevőknek. A webshop üzemeltetőjeként egy cég szerepelt, de az sem gyógyszerek, sem táplálékkiegészítők forgalmazási és kereskedelmi engedélyével nem rendelkezett Magyarországon. Az Európa-szerte árusított termékek nem voltak bevizsgálva és engedélyezve.
A vásárlók többnyire litván bankszámlára fizettek, vagy kriptovalutával egyenlítették ki a termékek árát. A potencianövelőket külföldről rendelték meg, majd két Pest vármegyei raktárban – Ikladon és Őrbottyánban – tárolták. A kicsomagolt termékeket darabonként vagy levelenként értékesítették. A csoport általában hetente háromszor adott fel több száz csomagot – nem Magyarországon, hanem egy szlovákiai postahivatalban. A postaköltség havonta 10 millió forint volt. Az előzetes számítások alapján az illegális tevékenységből származó haszon évente legalább egymilliárd forintot tett ki.
830 millió forintnyi vagyon – Rolls-Royce, Ferrari, jet ski
A KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatala nagy értékű karórákat, jetskit, hajót, luxusautókat és készpénzt foglalt le, valamint több ingatlant zárolt. A lefoglalt autók között Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is volt. Összesen mintegy 830 millió forintnyi vagyont vontak el a gyanúsítottaktól.
A nyomozók a gyanúsítottak lakcímein, valamint az ikladi és az őrbottyáni raktárban is kutattak. Ennek során nagy mennyiségben találtak gyógyszereket, valamint azok csomagolására alkalmas dobozokat.
Vádak és letartóztatások
Az 51 éves ukrán férfit, valamint két magyar és egy ukrán társát bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítással gyanúsították meg. Egy magyar férfit üzletszerűen elkövetett, tiltott teljesítményfokozószerrel visszaéléssel vádolnak. A bíróság négy embert letartóztatott, egy ember bűnügyi felügyelet alá került.
Az ügy jól mutatja a magyar rendőrségi szervek nemzetközi szintű koordinációs képességét. A KR NNI a szlovák Nemzeti Drogellenes Hivatal jelzése alapján indította a nyomozást, és a TEK műveleti egységeit is bevonták az akcióba. A vagyon-visszaszerzés is hatékony volt: a 830 millió forintnyi lefoglalt vagyontárgy között luxusautók, ingatlanok és készpénz is szerepel.
A kérdés most az, hogy a nyomozás során feltárt hálózatnak voltak-e további szálai – és hogy a lefoglalt vagyonból mennyit sikerül véglegesen elkobozni.