A csalás mechanizmusa
Egy 27 éves, budapesti tartózkodási engedéllyel rendelkező jordán férfi 2024 januárja és 2025 decembere között 308 esetben, összesen 721 415 dollár értékben kísérelt meg online visszaéléseket egy amerikai bank kiemelt ügyfelének hitelkártyaadatait felhasználva – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a rendőrség honlapján hétfőn. Az amerikai pénzintézet az év elején tett feljelentést a KR NNI Transzatlanti Műveleti Osztályánál az FBI magyar kirendeltségén keresztül, mert egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző összegeket. A bank irataiból kiderült, hogy a csalások az ügyfél hitelkártyaadatait felhasználva történtek: a tettes vásárlásokat, foglalásokat intézett, melyek fedezeteként a kártyaadatokat adta meg. A jogellenes vásárlások nagy része egy nemzetközi szállásközvetítő weboldalon zajlott.
A nyomozás menete
A csalások alkalmával használt IP- és e-mail címek magyarországi internetszolgáltatókhoz vezettek. A nyomozók egy magyar telefonszámmal is összekötötték a bűncselekményeket, miután tavaly decemberben egy kibérelt budapesti apartmanlakásnál azt adták meg elérhetőségként. Innentől hamar eljutottak a budapesti tartózkodási engedéllyel rendelkező 27 éves jordán férfihoz, akit a nyomozók a KR NNI bevetési egységével közösen május 6-án fogtak el. A házkutatáson lefoglalták a bűncselekményhez használt elektronikai eszközöket, valamint az ingatlanban talált kábítószergyanús anyagmaradványokat is. Előbbiekről folyik az adatmentés, míg utóbbiakat szakértők vizsgálják.
Jogi következmények
A nyomozók információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki a férfit gyanúsítottként. Ezután őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt. Az ügy rávilágít a nemzetközi kiberbűnözés elleni fellépés fontosságára, valamint a magyar és amerikai hatóságok közötti együttműködés hatékonyságára.